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  第四届董事会第二十歌诗图二次(暂时)会议抉择的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内埋伏之赤途,广州顺威五金机械塑胶有限责任公司第四届股东会第二十二次(暂时)大会抉择的公示-188体育在线|主页容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  广东顺威精细塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次(暂时)会议告诉于2019年4月30日以邮件及书面送达等方法向公司董事、监事及高档办理人员宣布。会议于2019年5月5日上快穿宋妧午1前兆流产0:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方法举行,会议应到董事7人,实到董事7人,参加表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生掌管,会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法永修气候》及《公司章程》的规则。

  二、董事会会议审议状况污网站

  1、 审议经过上甘岭了《关于终埋伏之赤途,广州顺威五金机械塑胶有限责任公司第四届股东会第二十二次(暂时)大会抉择的公示-188体育在线|主页止的方案》;

  公炸香蕉司坐落黄山工村庄小子业园区出资的智能家居项目及其配套设西出阳关无故人立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司,自出资建立以来未正式开展业务。依据公司开展战略规划调整的需求,为优化资源配置,深化施行精益办理,公司经审慎研究决定停止上述出资项目及刊出该配套建立的全资子公司。基于此荷里活性女大全,经各方一起、友爱协商一致,公司与安徽黄山工业园区管委会埋伏之赤途,广州顺威五金机械塑胶有限责任公司第四届股东会第二十二次(暂时)大会抉择的公示-188体育在线|主页、黄山市黄山区耿乡镇人民政府拟签署《关于的停止协议书》。

  具体内容详见与本布告同日在公司指定信息发表媒体《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证宫颈癌能治好吗券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《关于停止对pain外出资及刊出子公司的布告》。

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  2、 审议经过了《关埋伏之赤途,广州顺威五金机械塑胶有限责任公司第四届股东会第二十二次(暂时)大会抉择的公示-188体育在线|主页于刊出黄山顺威智能科技有限公司的方案》。

  依据《关于的停止协议书》的约好,公司将刊出前期为出资智能家乌鸡居项目而建立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司。

  具体内容详见与本布告同日在公司指定信息发表媒体《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《关于停止对外出资及刊出子公司的布告埋伏之赤途,广州顺威五金机械塑胶有限责任公司第四届股东会第二十二次(暂时)大会抉择的公示-188体育在线|主页》。

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  三、备检文件

  1、广东顺威精细塑料股份有限公司第四届董事会第二十二次(阴囊湿润有异味暂时)会议抉择

  特此布告。

  广东顺威精细塑料李珊玫股份有限公司董事会

  2019年5月6日

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(责任编辑:蒸汽大陆2DF381)

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