我爱,东方精工:2015年第二次临时股东大会的法律意见书,笔记

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北京市邦盛律师事务所

关于

广东东方精工科技股份有限公司

2015 年第三次暂时股东大会的

法令定见书

致:广东东方精工科技股份有限公司

北京市邦盛律师事务所(以下简称“本所”)承受广东东方精工科技股份有限

公司(以下简称“公司”)的托付,指使本所律师列席公司 2015 年第三次暂时股

东大会(以下简称“本次暂时股东大会”) ,对本次股东大会的合法性进行见证

并出具法令定见。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、眼睛疼是怎么回事《上市

公司股东大会规矩》(以下简称“《股东香穴大会规矩》”)以及《广东东方精工科技

股份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)的有关规矩,仅对本次股东大会

的宋民国招集和举行程序、招集人资历、到会和列席会议人员资历、表决程序、表决结

果宣布法令定见,不对会议审议的方案内容以及这些方案所表述的现实或数据的

真实性及准确性宣布定见。

本法令定见书仅供见证公司本次股东大会相关雪盈关事项的合法性之意图运用;本

所律师赞同将本法令蓝猫学拼音全集连播定见书作为公司本次股东大会的必备文件布告,并依法对本

法令定见书承当相应法令责任。

本所律师依据有关法令法规的要求,依照律师职业公认的事务规范、品德规

范和勤勉尽责的精力,对公司所供给的相关文件和有关现实进行了核对和验证,

现出具法令定见如下:

一、 本次股东大会的招集我爱,东方精工:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,笔记、举行程序

1、公司于 2015 年 6 月 29 日举行了我爱,东方精工:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,笔记第二届董事会第二十七次会议并审议通

1

过了《关于举行 2015 年第三次暂时股东大会的方案》。

2、公司于 2015 年 6 月 30 日在《证券时报》、《我国证券报》、巨潮资讯网

(我爱,东方精工:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,笔记www.cninfo.com.cn)布告了《广东东方精工科技股份有限公司举行 2日韩三级0我爱,东方精工:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,笔记15 年第

三次暂时股东大会的告诉》(以下简称“《股东大会告诉》”)。《股东大会告诉》

载明晰本次股东大会的会议招集人、会议举行日期和时刻、会议地址、会议举行

方法、到会目标、会议审议事项、会议挂号方法等事项。

3、依据《股东大会告诉》,本次股东大会采纳现场投票和网络投票表决相结

合的方法,其间网络投票经过深圳证券买卖所体系、深圳证券买卖所互联网投票

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体系进行。

4、本次股东大会于 2015 年 7 月 15 日(星期三)上午 10:30 在公司会议室

按期举行。本次股东大会经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的详细时刻为

2015 年 7 月 15 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;经过深圳证券买卖所

互联网投票体系进行投票的详细时刻为 2015 年 7 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 7

月 15 日下午 15:00 期间的恣意时刻。本次股东大会举行的时刻、地址及其他事

项与《股东大会告诉》所发表的共同。

本所律师以为,公司本次股甜心格格东大会的召戴夫的杂货铺集、举行程序契合《公司法》、《股东

大会规矩》及《公司规章》的规矩。

二、 本次股东杨弋的博客大会的招集人资历

本次股东大会的招集人为公司董事会。

经本所律师验证,公司董事会具有招集本次股东大会的资历。

三、本次股东大会到会、列席人员资历

1、依据本次股东大会到会会议股东的会议挂号等有关文件,到会本次股东

大会现场会议的股东及股东代理人合计 9 人,代表有用表决权的股份 337,168,142

股,占公司股本总额的 58.07%。

2、依据本次mimimi股东大会网络投票的计算数据,在网络投票时刻内参加网络投

票的股东合计 0 人,代表有用表决权的股份 0 股,占公司股本总额的 0%。

2

3、公司董事、监事、公司部分高档管理人员及见证律师到会或列席了本次

股东大会现场会议。

本所律师以为,上述人员具有到会或列席本次股东大会的合法资历。

四、本次股东大会的表决程序及表决成果

本次股东大会现场会议采纳记名方法对一切提案逐项进行了书面投票表决,

按《公歌诺博司规章》规矩的程序进行计票和监票;参加网络投票的股东在规矩的网络

投票时刻内经过深圳证券买卖所体系、深圳证券买卖所互联网投票体系行使了表

决权。以上投票悉数完毕后,公司将现场投票和网络投票的表决成果进行了兼并

计算,并当场发布了表决成果,到会会议的股东及股东代理人没有对表决成果提

出贰言。

本次股东大会审议的方案表决成果如下:

1、《关于改变征集资金用处及部分募投项目延期的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权股本总额的 100%。

2、《关于修订公司规章的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权股本总额的 100%。

3、《关于修订股东大会议事规矩的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 我爱,东方精工:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,笔记0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权股本总额的 100%。

4、《关于修订董事会议事规矩的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权股本总额的 100%。

5、《关于修订独立董事工作细则的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

3

议有表决权股本总额的 100%。

6、《关于修订相关我还有点小模糊买卖管理方法的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权股本总lol盒子额的 100%。

7、《guagn关于修订征集资金管理方法的方案》 黄金浴

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权股本总额的 100%。

本所律师以为,本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《我爱,东方精工:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,笔记股东大会规矩》

及《公司规章》的规矩,表决成果合法有用。

五、定论定见

综上所述,本所律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人资

格、到会和列席会议track人员资历、表决程序、表决成果均符freestyle合《公司法》、《股我爱,东方精工:2015年第2次暂时股东大会的法令定见书,笔记东大

会规矩》及《公司规章》的相关规矩,表决成果合法有用。

本法令定见书一式三份,经本所盖章并由经办律师签字后收效。路由器暗码

(以下无正文)

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(本页无正文,为《北京市邦盛律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公

司 2015 年第三次暂时股东大会的法令定见书》之签署页)

北京市邦盛律师事务所(盖章) 经办律师(签字):

负责人:

姚以林 杨霞

毛子熙

2015 年 7 月 15 日

5

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