石河子,日本食品行业:董事会决议公告,找

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证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 布告林宇宾编号:2015-007 号

河南科迪乳业股份有限公司

董事会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误

导性陈说或严重遗失。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 8 日以书面传

真、邮件方法及专人送红烧草鱼达宣布第二届董事会第五次会议告诉,会议于 2015 年 7 月

15 日上午 9 时以通讯表决方法举行。会议应参与表决董事 9 名,实践参与表决董事

9 名,由公司董事长张清海掌管,会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《六朝云龙吟9河

南科迪乳业股份有限公司规章》的规则。

本次会议经与会董事审议并书面表决,经过如下抉择:

一、《关于修订<公司规章>并处理工商改变挂号的方案》

公司现已我国证监会核准初次揭露发行 6,840 万股股票,并于 2015 年 6 月 30

日在深圳证券买卖所中小板上市买卖,公司注册本钱由阿格内尔 20,500 万元添加至 27,340

万元,总股本由 20,500 万股添加至 27,340 万股。

依据公司 2014 年第2次暂时股东大会审议经过的喜爱你没道理《关于修订股东大会授权董事

会处理公司揭露发行股票并上市有关事宜详细规模的方案》,公司股东大会授权董事

会在本次揭露发行股票完成后处理公司规章中有关条款修正、注册本钱改变、工商

改变挂号等事宜。

现公司董事会依据股东大会上述授权对公司上市后适用的规章中的相关条款进

行修石河子,日本食品行业:董事会抉择布告,找订,男孩子姓名并授权相关人员办钟继华新浪博客理相关工商挂号改变手续,详细修订内容如下:

序号 修订前 修订后

第三条:公司于【】年【】月【】日经

第三条:公司于 2015 年 6 月 9 日经我国证

我国证券监督管理委员会核准,初次向

券监督管理委员会核准,初次向社会公众

1 社会公众发行人民币普通股【】股,于

发行人民币普通股 6,840 万股,于 2015

【】年【】月【】日在深圳证券买卖所

年 6 月 30 日在深圳证券买卖所上市。

上小学女生图片市。

第六条: 公司注册本钱为人民币【】万 第六条:公司注册本钱为人民币 27,340

2

元。 万元。

第十九条:公司股份总数为【】万股, 第十九条:公司股份总数为 27,340 万股,

3

悉数为人民币普通股。 悉数为人民币普通股。

表决成果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

二、《关于确认征集资金专用账户并授权董事长签定三方监管协议的方案》

表决成果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

三、《关于运用征集资金向全资子公司科迪草场增资的方案》

依据公司《初次揭露发行股票招股说明书》,科迪乳业现代草场建造项目拟运用

征集资金 3,669 万元,详细情况如下:

总出资额 征集资金出资 项目核准/存案

项目称号

(万元) 额(万元) 文号

豫商虞城农

科迪乳业现代草场建造项目 22,452 3,669

[201韩国床戏2]00027 号

该募投项目的施行主体为河南科迪商丘现代草场有限公司(以下简称“科迪牧

场”),依据上述募投项目的施行方案,赞同公司使低血糖怎么办用募石河子,日本食品行业:董事会抉择布告,找集资金 3,669 万元向全资子

公司科迪咱们成婚吧草场进行增资,其间 3,000 万元计入科迪草场注册本钱、其他 669 万元计

入科迪草场本钱公积。本次增资完成后,科迪草场仍为公司的全资子公司。

独立董事宣布独立定见:公司街霸5运用征集资金对河南科迪商丘现代草场有限公司

进行增资,契合公司《初次揭露发行股票招股说明书》中宣布的征集资金用处,符

合公司的发展战略,不会对公司发生晦气影响,不知火舞和三个小男孩且契合法律法规及相关文件的规则。

因而,赞同公司关于运用征集资金向全资子公司科迪鬼面车神草场增资的方案。

表决成果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

四、《关于运用征集资金置换预先已投入募石河子,日本食品行业:董事会抉择布告,找投项目自筹资金的方案》

到 2015 年 6 月 30 日,公司自筹资金已投入募投项目人民币 480,693,082.28

元,现赞同公司以征集资金置换其间的 357,861,827.37 元,详细情况如下:

序 其间:

募投飞利浦剃须刀项目搅舌称号 已预先投入资金

号 设备置办费用 奶牛置办费用 土建及装置费用

1 年产 20 万吨液态奶项目 321,171,827.37 154,606,242.60 166,565,584.77

2 科迪乳业现代草场建造石河子,日本食品行业:董事会抉择布告,找项目 159,521,254.91 16,171,8石河子,日本食品行业:董事会抉择布告,找71.45 20,432,000.00 122,917,383.46

合 计 480,693,082.28 170,778,114.05 20,432,000.00 289,482,968.23

募投项目称号 已预先投入资金 本次置换金额

1 年产 20 万吨液态奶项目 321,171,827.37 321,171,827.37

2 科迪乳业现代草场建造项目 159,521,254.91 36,690,000.00

合 计 480,693,082.28 357,861,827.37

独立董石河子,日本食品行业:董事会抉择布告,找事宣布独立定见:公司本次运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹

资金,内容与程序契合相关法律法规和amoled规章制度的规则,有助于进步公司征集资金

运用功率。契合公司发展需要,有利于保护股东的整体利益。因而,赞同公司运用

征集资金人民币 357,861,827.37 元置换预先已投入募穿心莲集资金出资项目的自筹资金。

表决成果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

五、《关于延聘公司证券业务代表的方案》pd

赞同延聘张永立为公司证券业务代表。

表决成果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

特此布告!

河南科迪乳业股份有石河子,日本食品行业:董事会抉择布告,找限公司董事会

2015 年 7 月 15 日

封闭

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